Belçika’da yasa dışı faaliyet soruşturması: Faslı bankalar uzlaşma yolunu seçti

0

BEĞENDİM

0

Belemtürk Haber Merkezi – Belçika’da yürütülen yasa dışı faaliyet soruşturması kapsamında iki Faslı banka, Federal Savcılık ile toplam 175,2 milyon euro tutarında uzlaşma anlaşması yaptı. Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ülkedeki çeşitli yasa dışı bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtildi.

Brüksel Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki Faslı banka ve bu bankaların üç yöneticisi, Federal Savcılık ile 175 milyon 215 bin 571 euro tutarında genişletilmiş uzlaşma anlaşmasına imza attı.

Söz konusu banka ve yöneticiler, yasa dışı şekilde bankacılık, kredi ve sigortacılık faaliyetleri yürütmekle suçlanıyordu. Ancak uzlaşma bedelinin ödenmesiyle birlikte dava mahkûmiyet kararıyla sonuçlanmayacak.

Haberlere göre soruşturma kapsamında Ekim 2020’de Brüksel, Sint-Jans-Molenbeek ve Borgerhout’ta bulunan banka şubelerinde çok sayıda arama gerçekleştirilmişti.

Soruşturmada adı geçen Banque Centrale Populaire ile Banque Chaabi Du Maroc’un yasa dışı bankacılık faaliyetlerinde bulunduğu, izinsiz sigortacılık hizmetleri sunduğu ve yasa dışı kredi sağladığı iddia edildi.

Federal Savcılık, uzlaşma anlaşmasının ardından soruşturmanın ilgili bölümlerinin yargı sürecine taşınmadan sonuçlandırıldığını bildirdi.