Belçika’da kara para operasyonu: 10 tutuklama 1,4 milyon avro nakit ele geçirildi

0

BEĞENDİM

0

Belemtürk Haber Merkezi – Brüksel Federal Adli Polisi (FGP), Mali İstihbarat İşleme Birimi’nden (CFI) gelen bir raporun ardından 2023 yılı sonunda bir soruşturma başlattı. İlk araştırmalarda büyük bir kara para aklama vakasına dair güçlü belirtiler tespit edildi.

Kara para aklama olayında, esas olarak uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen paraların şirket yöneticilerine elden aktarıldığı, yöneticilerin de bu parayı çalışanlarına yasa dışı ödeme yapmak için kullandığı tespit edildi. Suç örgütünün 2020 yılından bu yana 54 milyon avroluk yasadışı gelir elde ettiği belirtiliyor.

Brüksel Savcılığı, ele geçirilen paranın büyük bölümünün yasa dışı uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini açıkladı.

Brüksel merkezli yapılan operasyonda yaklaşık 40 eve baskın düzenlendi. 10 kişi tutuklandı, bunlardan 4’ü (bir muhasebeci de dahil) gözaltına alındı. 5 sanık şartlı tahliye edilirken, 1 kişi ise şartsız tahliye edildi. Ayrıca toplam 1 milyon 417 bin avro değerinde uyuşturucu maddeye ve 6 araca el konuldu.

Polis’in olayla ilgili soruşturması devam ediyor.