Belçika Mali Eylem Görev Gücü (FATF) : ‘Belçika, organize suç ve kara parayla mücadelede yetersiz’

BEĞENDİM

FATF raporu, Belçika’nın yasa dışı para akışları ve organize suç ağlarıyla mücadelede daha etkili ve hızlı önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force/FATF), Belçika’nın organize suç ve yasa dışı para akışlarıyla mücadelede yeterince etkili olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bugün yayımlanan raporda, özellikle kara para aklama konusundaki dosyalarda daha somut ve güçlü sonuçlar elde edilmesi gerektiği belirtildi.

FATF, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele konularında uluslararası düzeyde bir referans otorite olarak kabul ediliyor.

FATF uzmanları, Belçika’yı 16 ay boyunca detaylı bir şekilde inceledi. Bu değerlendirme sürecinde, yargı organları, polis, istihbarat birimleri ve çeşitli bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, elmas ve gayrimenkul sektörü ile avukatlar gibi özel sektör temsilcileri de inceleme kapsamına dahil edildi.

Hazırlanan raporda, mali verilerin toplanması ve bu verilerin suçla mücadelede etkin bir şekilde kullanılmasının olumlu bir nokta olarak öne çıktığı vurgulandı. Ancak FATF, bazı kritik alanlarda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Raporda özellikle kara para aklama ile mücadeledeki eksiklikler en önemli başlık olarak yer buldu.

FATF, 2015 yılında kapasitenin artırılmasına yönelik yapılan tavsiyelerin Belçika tarafından yeterince uygulanmadığını belirtti.

Raporda, Belçika’nın artan uyuşturucu ticareti ve bununla bağlantılı nakit para akışlarına karşı yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor. FATF, bu para akışlarının profesyonel kara para aklayıcılar ve organize suç şebekeleri tarafından yönetildiğini vurguladı.

Ayrıca, kuruluş kripto varlıklar konusunda daha etkili adımlar atılmasının önemine işaret etti. Raporda, kripto paraların suç örgütleri tarafından giderek daha fazla kullanılan bir araç hâline geldiği ifade ediliyor.